Aki mulaszt, banki büntetésre számíthat

Minden vállalati ügyfélnek kötelező a banki adategyeztetés, a lakossági ügyfelek közül azonban csak azoknak kell elvégezniük június 26-ig, akiktől az elmúlt hónapokban a bankjuk ezt kérte – hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség. Vállalati ügyfelek esetében a kötelezettség azokra is vonatkozik, amelyek az elmúlt években már tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot; most újabb és részletesebb adatokat kell megadniuk, valamint a tulajdonosok, vállalatirányítók esetleges kiemelt közszereplői státuszáról is nyilatkozniuk kell. A határidőt elmulasztók számláit zárolhatják a bankok.

Read More