Egymilliárd forintot csalt kamu parfümárusítással egy likőrgyár

A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív forgalmazásával az alaptevékenységéből származó forgalmi adóját akarta csökkenteni. Egy Komárom-Esztergom megyei likőrgyár fiktív parfümértékesítési láncolatot alakított ki. A gyanú szerint körbeszámlázással több mint egymilliárd forint adót csalt el. – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A létrehozott cégláncolatban termékkereskedelem nem volt, a szállítólevelek szükségessége miatt csak utaztatták egymás között a márkás illatszereket. Tehát egy darabot nem adtak (és nem is akartak) eladni a termékből. A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága huszonkét helyszínen kezdett nyomozásba. A társaság…

Read More

Bíró Ica és Berki Krisztián is a NAV adócsaló-szégyenlistáján

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2019 negyedik negyedévében 86 adózónál állapított meg – jogerőre emelkedett határozatban – jelentős összegű adóhiányt, ez magánszemélyeknél 10 milliónál, míg más adózóknál 100 millió forintnál nagyobb összegű adótartozást jelent. Acelebek között nem először bukkan fel Bíró Ilona, azaz Bíró Ica neve az egyéni vállalkozók között az adóslistán. A Metál Lady szépségközpontja kialakítására vett fel devizahitelt, amelynek törlesztője majdnem a háromszorosára nőtt, amit már nem tudott fizetni, két ingatlanát a végrehajtó elárverezte, őt kilakoltatták. Berki Krisztián is notórius nagyadós. A feltűnő költekezéseiről is ismert celeb…

Read More

Szerencstől a vizes vb-ig: már nemzetközi elfogatóparancs is él Balogh Sándor ellen

November 27-én költségvetési csalás gyanúja miatt kiadott elfogatóparancs alapján rendelték el a körözést Balogh ellen. A körözést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága rendelte el. December 3-án pedig már a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elrendelt még egy körözést Balogh ellen, befolyás vásárlása miatt – derül ki a police.hu körözés alatt álló személyeket felsoroló listájáról. Majd 13-án a körözést már Európa-szintűre emelték. Balogh Sándor üzletembert a feltehetően legnagyszabásúbb bűncselekményét a 2017-es budapesti vizes világbajnokság gazdasági igazgatójaként követte el, de egyébként ő a Magyar Afrika Társaság elnöke is. Balogh Sándor ellen hivatalosan„üzletszerűen elkövetett különösen jelentős…

Read More

NAV-nyomozás és titkos műtétek a miskolci kórházban?

Az MSZP továbbra sem kapott választ Kásler Miklóstól arról, hogy milyen nyomozások zajlanak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház ellen, végeznek-e tiltott műtéteket az intézményben, vagy hogy milyen összefonódás lehet a főigazgató és az emberminiszter között. A párt ezért nem fogadja el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ válaszát, amelyben az előző vezetést teszik felelőssé a kialakult helyzetért, illetve azt a magyarázatot, miszerint korábban maga a kórházigazgató Révész János tett feljelentést gazdasági és szakmai bűncselekmények gyanúja miatt – adta hírül a hvg.hu. November végén még arról írt a lap, hogy emberi test tiltott felhasználásásának…

Read More

Pénzügyőröket gázolt volna a csempész, de a NAV speciális egysége lekapcsolta

Egy bűnszervezet egyik tagja pénzügyőrökre támadt, autóval próbálta elütni a hatóság munkatársait, de ez nem bizonyult túl okos ötletnek, mert így az egész bandáját lebuktatta, derül ki a NAV MTI-nek küldött közleményéből. A NAV speciális bevetési egysége a bandánál tartott házkutatások során több mint húszmillió forint értékben 1500 karton, adójegy nélküli cigarettát csekély mennyiségű kokaint valamint körülbelül ötvenmillió forint értékű tiltott potencianövelőt talált, amik ráadásul hamisak voltak. Az ügyben még folyik a nyomozás különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság és  egészségügyi termék hamisítása miatt. A bíróság elrendelte a bűnszervezet egyik…

Read More

Megbüntették a kétfarkú kutyákat a Soros pénz miatt

Százezer forintra büntette a NAV Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, amiért a párt még tavasszal Soros György, Jean-Claude Juncker és más politikusok, illetve közszereplők képével ellátott játék pénzeket gyártott és árult – írja a Szabad Pécs. A Soros-pénz-sorozat kapcsán a NAV „pénzutánzatra vonatkozó szabályok megszegése szabálysértés” miatt indított eljárást, ez zárult le most. A forintra emlékeztető színű és feliratú, de attól azért tapintásra is nagyon eltérő, gyakorlatilag játék pénznek tekinthető bankókon különböző, az Orbán-kormány által démonizált vagy kritizált figurák voltak láthatók:  az 500 forintoson Nagy Blanka, az ezresen Gulyás Márton, a…

Read More

Egy pénzügyőr szólt, hogy alkalmazottak lopnak a NAV bűnjel-raktárából, erre kirúgták

Egy nemzetbiztonsági átvilágítás találta alkalmatlannak Szabó István pénzügyőr főhadnagyot, aki korábban több feljelentést is tett a bűnjelraktár hiánya miatt. Kockázati tényezőket talált a titkosszolgálat Szabó István pénzügyőr főhadnagynál, ezért kirúgták a NAV-tól – írta meg az Index. A főhadnagy volt az, aki hosszú időn át küldte a feljelentéseket és figyelmeztetéseket az illetékes hatóságoknak: a NAV bűnjelraktárát néhány ottani dolgozó rendszeresen és szervezetten megdézsmálja, vélhetően vezetői segédlettel. Szabó vádjai azért is súlyosak, mert ő felelt a raktárakért, és hajtott végre vezetői utasításokat. A Bűnjelkezelő Főosztályon dolgozott, két bűnjelraktár felügyelete tartozott alá a…

Read More

Fekete-Győr besározásnak hívta a NAV nyomozást

Interjút adott a Népszavának Fekete-Győr András, a Momentum elnöke. A politikus arról beszélt, szerintük a NAV nyomozásának célja a párt pénzköltései ügyében pusztán besározás, tesztelés és nyomasztás lehet, ők ugyanis minden számlát eljuttattak az Állami Számvevőszéknek a 2018-as választások után. (Az ÁSZ szerint a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során derült ki, hogy a Momentum mintegy 500 millió forint költségvetési támogatás törvényes felhasználását nem igazolta.) Szerinte az október 13-i választás után azért szállt ki hozzájuk a NAV, mert “ha egy elnyomó rendszert megsuhint a változás szele, megijed, és odacsap”. A lap arról is…

Read More

Meglepetésszerű házkutatást tartott a NAV a Momentumnál

Szerda reggel megjelentek a Momentum Mozgalom Múzeum körúti székhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának Vizsgálati Osztályának nyomozói, akik arról tájékoztatták a Momentum munkatársait, hogy a NAV kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a Momentum irodájában költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben a bűncselekmény tárgyi, okirati bizonyítékainak, bizonyítási eszközeinek felkutatása és biztosítása céljából. A kutatást a Momentum 2018-as országgyűlési kampány költségvetési támogatásának elszámolása miatt rendelte el a NAV, a párt Indexhez eljuttatott közleménye szerint valószínűsíthetően az Állami Számvevőszék korábbi – mára visszavont – feljelentése miatt.…

Read More